Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, en la Sala de Juntas del CIRCULO DE BELLAS ARTES DE MADRID (c/ Alcalá, 42, Madrid.-) el día 6 de Junio a las 17,00 h, en primera convocatoria, y el día 7 de Junio de 2018 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2017.
2.- Aplicación del resultado del ejercicio 2017
3.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.
4.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración
5.- Dimisión de un Consejero y elección de nuevo consejero/a en su caso
6.- Ruegos y preguntas
7.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Madrid 16 de Abril de 2018.
La Secretaria del Consejo de Administración
