Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid (Calle Alcalá, 42), el día 5 de junio a las 17.00 horas, en primera convocatoria, y el día 6 de Junio de 2024 a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión del ejercicio 2023.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ampliación de capital: Autorización o delegación en el Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 15 de abril de 2024

 

María Jesús González Verde

Secretaria del Consejo de Administración